您的位置： 首页 > 账户 > 账户 起底港股违规开户产业链 灰色地带暗藏“财富陷阱” 港股违规开户三大特点二是绕开监管要求协助客户完成开户。某些中小型平台可协助伪造开户材料，并呈现专业化、组织化的特点。例如，指导客户规避地理IP识别，甚至协助提供虚假或非真实的海外居住信息等材料，规避监管核查；三是存在“类设点”行为。部分跨境券商通过委托第三方中介在境内组织营销活动、客户转介，甚至设有 2025-06-13 09:35:00 亚太药业卖“子”求生股价冲高，公司连亏三年有望扭亏为盈 4月1日上午，亚太药业（002370）迎来久违的大涨，至上午收盘涨4.50%。消息面上，3月31日晚间，公司发布公告，于2025年3月31日与浙江中清大签署股权转让协议，出售全资子公司兴亚药业100%股权。本次交易完成后，公司将不再持有兴亚药业的股权，预计将增加公司2024年度利润总额约 1.48 2025-04-01 12:03:00 以帮老年人投资为名诈骗370余万元，理财公司前业务员获刑十二年 【来源：红星新闻】近年来，针对老年人的诈骗案件层出不穷，犯罪分子利用老年人认知能力下降，容易轻信他人的特点，通过关心日常生活等方式获取老年人信任进而诈骗钱款，给老年人造成经济损失。曾为理财公司业务员的舒某，利用帮助老年人购买理财产品之机，和老年客户拉近关系，后以帮助老年人继续购买理财产品或者投资其他 2025-04-02 17:57:00 养老金去年末现身6只股前十大流通股东榜 养老金二级市场上持续落子布局，去年年末共现身6只个股前十大流通股东榜，其中，新进2只，增持2只。证券时报•数据宝统计显示，养老金账户最新出现在6只个股前十大流通股东名单中，合计持股量0.53亿股，期末持股市值合计5.84亿元。去年年末养老金账户对孩子王的持股量最多，基本养老保险基金一二零三组合为公司 2025-04-03 09:22:00 英飞拓全资子公司银行账户被冻结10万余元，涉533万元诉讼！ 5月8日晚间，ST英飞拓（002528）发布公告，近期公司全资子公司深圳英飞拓智园科技有限公司（简称“英飞拓智园”）银行账户部分资金被冻结。公告显示，英飞拓智园本次银行账户部分资金被冻结，系深圳市合为恒创科技有限公司（以下简称“合为恒创”）与英飞拓智园买卖合同纠纷事宜，合为恒创向广东省深圳市福田区人 2025-05-08 20:03:00 泰国某分行数名员工被捕！涉嫌为中国电诈团伙开设超100个账户！ 据泰媒消息，近日，泰国国家警察总署第二警区调查官员提拉猜一同带领下属警员执行诈骗案件调查任务，对春武里府邦拉蒙县Nong Prue地区某银行支行经理及另外3名负责为客户开设银行账户的员工进行调查。至于此次行动，是由于当地警方发现上述银行分行人员涉嫌为一群中国人开设银行账户，而该伙人持旅游签在泰停留， 2025-05-20 14:17:00 农发行江苏宜兴市支行强化网银限额管理防范账户涉电诈风险 为切实履行金融机构反诈义务，有效防范账户涉诈风险，近日，农发行宜兴市支行开展网银限额设置合理性排查工作，结合网银结算规模，实行限额动态调整。该行建立网银客户限额台账，将客户级单笔、日累计转账限额和账户级日累计、年累计转账限额实时登记，摸清底数。该行将客户网银日累计转账限额与3月内日累计网银结算峰值进 2025-05-21 09:39:00
